A Kawasaki Juukou revelou que, por meio de transações fictícias, realizou uma lavagem de dinheiro de dezenas de milhões de ienes ao longo dos últimos seis anos, convertendo dinheiro ilícito em bens.
A lavagem de dinheiro na Kawasaki
Em fevereiro deste ano, a empresa foi notificada pelo Escritório Regional de Impostos de Osaka sobre transações fraudulentas em um estaleiro na cidade de Kobe e iniciou uma investigação.
A investigação revelou que, em trabalhos de reparo de submarinos encomendados pela Força Marítima de Autodefesa do Japão, foram realizadas transações fictícias com várias empresas subcontratadas, resultando na geração de fundos ilegais.
Esses fundos foram convertidos em dinheiro e usados para pagar despesas de alimentação e entretenimento. A investigação está em andamento para determinar o uso específico desses fundos e se houve envolvimento de funcionários da Kawasaki Juukou ou de tripulantes da Força Marítima de Autodefesa do Japão.
Deixe um comentário